Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Переказ коштів та інтернет-платежі: визначаємо вплив нового фінмоніторингу, – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group для видання «Вісник. Офіційно про податки»

Нові правила фінмоніторингу, які запроваджено у зв’язку з набранням чинності Законом України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон), торкаються досить великого кола суб’єктів.

Цього разу зупинитись на змінах, які мають очікувати громадяни, адже Закон вніс істотні коригування до процесу безготівкових розрахунків — перекази коштів та інтернет-платежі.

З повною версією статті Ви можете ознайомитись в електронній версії журналу «Вісник. Офіційно про податки».