Новые правила финмониторинга, которые введены в связи с вступлением в силу Закона Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ( далее - Закон), касаются довольно большого круга субъектов.
На этот раз остановимся на изменениях, которые должны ожидать граждане, ведь Закон внес существенные корректировки в процесс безналичных расчетов - переводы средств и интернет-платежи.
С полной версией статьи Вы можете ознакомится в электронной версии журнала «Вестник. Официально про налоги».
С уважением,
Руководитель практики трансфертного ценообразования и аудита
ID Legal Group
