Загрузка сайта

Перевод денежных средств и интернет-платежи: определяем влияние нового финмониторинга, - Татьяна Савчук, аудитор ID Legal Group для издания «Вестник. Официально про налоги»

Перевод денежных средств и интернет-платежи: определяем влияние нового финмониторинга, - Татьяна Савчук, аудитор ID Legal Group для издания «Вестник. Официально про налоги»
29.05.2020

Новые правила финмониторинга, которые введены в связи с вступлением в силу Закона Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ( далее - Закон), касаются довольно большого круга субъектов.

На этот раз остановимся на изменениях, которые должны ожидать граждане, ведь Закон внес существенные корректировки в процесс безналичных расчетов - переводы средств и интернет-платежи.         

С полной версией статьи Вы можете ознакомится в электронной версии журнала «Вестник. Официально про налоги».

С уважением,

Татьяна Савчук

Руководитель практики трансфертного ценообразования и аудита

ID Legal Group

Татьяна Савчук

Оставьте Нам Ваши контакты и Мы с Вами свяжемся

ID Legal Group
ID Legal Group