Сьогодні пропонуємо чергове – четверте відео з масштабного міжнародного форуму «Податкова амністія 2021».
Нагадаємо, що організатором заходу виступила International Advisers Association. ID Legal Group стала генеральним партнером форуму.
Попередні відео ви можете подивитись:
Перша панель «Податкова амністія – СТАРТ»: https://bit.ly/3Bw6exT
Друга панель «Особливості компанії податкової амністії»: https://bit.ly/3CwgcQ7
Третя панель «Куди інвестувати приватний капітал?»: https://bit.ly/3kvZA4Z
Наразі вашій увазі четверте відео форуму – «Фінансовий моніторинг спеціальних рахунків для «амністованих»коштів».
Під час відео ви дізнаєтесь:
– Чим будуть відрізнятися «спеціальні» рахунки від поточних рахунків банків?
– З яким джерелом походження коштів без сплати ПДФО зможе схвалити комплаенс банку поповнення коштів на спец.рахунки?
– Ставлення іноземних банків до коштів, які пройшли податкову амністію
Модератор – Анна Горбенко, AML експерт, керівник фін.розслідувань Держфінмоніторингу (2009-2015), член Правління IAA
Cпікери:
Дмитро Бакуменко, Chief Compliance Officer в Ukreximbank
Євген Смушковіч, Глава регіону Центральна та Східна Європа, Julius Baer
Олена Походзяєва, Член Правління Pravex Bank, Chief Compliance & AML officer
Генеральний партнер форуму – ID Legal Group.
Партнер панелі – Avidbiz.
